Les procureurs fédéraux américains ont accusé mardi la bourse de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent, affirmant que la bourse opérait aux États-Unis, avait menti à au moins un de ses investisseurs au sujet de ses opérations aux États-Unis et n'avait pas réussi à s'enregistrer aux États-Unis. entités gouvernementales et maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le ministère américain de la Justice a déclaré dans un acte d'accusation que KuCoin et ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang exploitaient KuCoin comme une entreprise de transfert d'argent avec plus de 30 millions de clients, mais n'avaient mis en œuvre un programme de connaissance du client (KYC) ou AML qu'en 2023. et même alors, son programme KYC ne s’appliquait pas aux clients existants. Ni Gan ni Tang n'ont été arrêtés, a indiqué le DOJ dans un communiqué de presse.

L'acte d'accusation du DOJ indique que KuCoin ne s'est pas enregistré auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière en tant qu'entreprise de services monétaires.

Parce qu'il n'a mis en œuvre aucun programme KYC ou AML, KuCoin « s'est rendu disponible pour être utilisé, et a en fait été utilisé, comme véhicule pour blanchir les produits d'activités suspectes et criminelles, y compris les produits des violations des sanctions, des marchés du darknet et des logiciels malveillants. » , les ransomwares et les stratagèmes frauduleux », indique l'acte d'accusation.

L'acte d'accusation faisait état d'allégations selon lesquelles KuCoin « aurait indirectement reçu un total de plus de 3,2 millions de dollars de crypto-monnaie de Tornado Cash », un mélangeur de crypto sanctionné. KuCoin a été mentionné dans des poursuites pénales contre deux des développeurs de Tornado Cash, Alexey Pertsev (dont le procès aux Pays-Bas a commencé plus tôt mardi) et Roman Storm (qui devrait être jugé aux États-Unis plus tard cette année).

La Commodity Futures Trading Commission a également intenté une action contre KuCoin mardi, alléguant que la société, qui propose à la fois des services de négociation au comptant et à terme, ne s'est pas enregistrée en tant que négociant à commission de contrats à terme, centre d'exécution de swaps ou marché de contrats désigné. Sa poursuite accusait également KuCoin de n'avoir pas mis en œuvre l'équivalent d'un programme KYC de la CFTC.

La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des interdictions de commerce et d'enregistrement ainsi qu'une injonction, tandis que le DOJ demande la confiscation ainsi que des sanctions pénales.

Dans un communiqué, Darren McCormack, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure, a qualifié KuCoin de « complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars », soulignant qu'il s'agissait de l'un des plus grands échanges cryptographiques.

Le procureur américain Damien Williams a déclaré dans un communiqué que KuCoin avait activement tenté de cacher qu'« un nombre important d'utilisateurs américains effectuaient des transactions » sur sa plateforme.

« En effet, KuCoin aurait profité de sa base de clientèle américaine importante pour devenir l'un des plus grands marchés de dérivés et d'échanges au comptant de cryptomonnaies au monde, avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars de volume d'échanges annuel », a-t-il déclaré. « . Comme allégué, en ne mettant pas en œuvre des politiques anti-blanchiment d'argent, même élémentaires, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme refuge pour le blanchiment d'argent illicite, KuCoin recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant des fonds. 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels. »

Le jeton natif (KCS) de KuCoin a chuté de 5 % suite à l'annonce. Le prix du Bitcoin (BTC) a chuté de 1 %, mais a été volatil tout au long de la journée et s'échange autour de 70 000 $.

MISE À JOUR (26 mars 2024, 15h25 UTC) : Ajoute des détails supplémentaires.

MISE À JOUR (26 mars, 15h40 UTC) : Ajoute plus de détails à partir des dépôts CFTC et DOJ.

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