Six personnes accusées d’avoir volé 300 000 $ dans le cadre d’une fraude par écrémage de cartes chez BJ’s, Bank Newport et Walmart


Les voleurs ont été arrêtés dans les magasins BJ’s Wholesale Clubs de Johnston et Warwick, ainsi qu’à Seekonk, dans le Massachusetts, dans les magasins Walmart de Coventry et dans les magasins Walmart de Walpole, Avon et Raynham, dans le Massachusetts. La police locale a pu récupérer certains des appareils, qui font actuellement l’objet d’une enquête par les services secrets américains.

Selon l’agent spécial qui a enquêté sur l’affaire, le stratagème s’est étendu au-delà du sud de la Nouvelle-Angleterre. Le BJ’s Wholesale Club a également découvert à lui seul des dispositifs d’écrémage dans 22 endroits entre mai et août 2023, notamment en Virginie, dans le Maryland, dans le New Jersey et à New York.

Une carte de crédit est lue dans un supermarché Walmart à North Bergen, New Jersey, en septembre 2015. Le New York Times

Voici comment fonctionne le stratagème. Les criminels utilisent des dispositifs d’écrémage pour enregistrer en secret les informations de compte des cartes de crédit et de débit utilisées aux caisses et aux distributeurs automatiques. Ils installent le dispositif sur ou au-dessus, voire à l’intérieur d’un lecteur de cartes, de manière à ce que personne ne remarque sa présence. Dans certains cas, les dispositifs sont utilisés avec une caméra intégrée à l’appareil ou séparée. La caméra se concentre sur le clavier du lecteur de cartes et peut ainsi capturer des images de la personne qui saisit son code PIN.

Les criminels qui utilisent ces dispositifs de vol de données les laissent souvent installés pendant une courte période, puis les récupèrent. Ils peuvent ensuite transférer les informations de compte volées enregistrées sur les cartes de débit ou de crédit vers un ordinateur ou un autre périphérique de stockage électronique. Les participants associent ensuite ces informations aux codes PIN correspondants. Ils peuvent également utiliser la technologie Bluetooth pour transférer les informations volées de l’appareil vers un ordinateur, ce qui leur permet de télécharger les informations volées sans retirer l’appareil.

Ils peuvent également fabriquer de fausses cartes de débit ou de crédit en transférant les informations d’une véritable carte vers de fausses cartes, puis utiliser ces dernières pour retirer de l’argent du compte bancaire ou de l’entreprise de quelqu’un.

Ce groupe, selon le procureur américain Zachary Cunha, est à l’origine de tout cela.

« L’ampleur, la portée et la nature effrontée du stratagème de ces accusés pour voler les informations de comptes financiers de consommateurs sans méfiance et les utiliser pour s’approprier des fonds et des biens, comme nous l’avons allégué devant un tribunal fédéral, sont stupéfiantes », a déclaré Cunha dans un communiqué mardi. « Je salue le superbe travail de Homeland Security Investigations, ainsi que de nos partenaires locaux chargés de l’application de la loi, pour leur travail diligent et efficace visant à démanteler ce réseau de voleurs et à garantir que les responsables soient traduits en justice devant un tribunal fédéral. »

Bien que les allégations se concentrent toutes sur la côte Est, les conspirateurs présumés vivent tous en Californie. Et aucun d’entre eux n’est censé se trouver aux États-Unis.

La plupart d’entre eux comparaîtront mardi et mercredi devant le tribunal de district américain de Providence pour répondre à des accusations fédérales liées à la conspiration présumée.

Armando Ion Codreanu, 23 ans, de Placentia, en Californie, est un citoyen irlandais. Selon les services des douanes et de la police des frontières des États-Unis, il serait entré illégalement dans le pays pour travailler. Il a été arrêté à Knoxville, dans le Tennessee, en avril et accusé d’usurpation d’identité et de tentative de vol alors qu’il était en possession d’équipements de vol de billets de distributeurs automatiques et d’outils de cambriolage.

Codreanu est accusé de complot en vue de commettre une fraude sur un dispositif d’accès, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de vol d’identité aggravé.

Isabela Ignat Codreanu, 23 ans, d’Anaheim et Placentia, en Californie, citoyenne roumaine, a été arrêtée en 2018 et 2021 et accusée d’être entrée illégalement aux États-Unis. Elle est accusée de complot en vue de commettre une fraude au moyen d’un dispositif d’accès.

Robby Vicson Codreanu, 20 ans, de Placentia, en Californie, citoyen britannique entré illégalement aux États-Unis, est également accusé de complot en vue de commettre une fraude à l’aide d’un dispositif d’accès. Il a été arrêté en avril à Knoxville et accusé d’usurpation d’identité et de tentative de vol alors qu’il était en possession d’un équipement de vol de cartes bancaires et d’outils de cambriolage.

Mila Ciuciu, 20 ans, de Placentia, en Californie, citoyenne roumaine, a été arrêtée par la police de l’État de Pennsylvanie en 2022 et accusée de vol dans un commerce de détail. Elle est désormais accusée de complot en vue de commettre une fraude sur un dispositif d’accès.

Nicolas Longin Codreanu, 21 ans, de Placentia, en Californie, citoyen roumain et irlandais, est accusé de complot en vue de commettre une fraude à un dispositif d’accès, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de vol d’identité aggravé. Il a été condamné en mars en Californie après une arrestation en 2020 pour cambriolage et utilisation frauduleuse d’un appareil de numérisation, alors qu’il manipulait des distributeurs automatiques de billets. Il avait également une fausse carte d’identité. Il a également été arrêté en novembre dernier en Californie pour cambriolage et possession d’outils de cambriolage.

Un mandat d’arrêt a été émis contre Ionut Zamfir, 37 ans, de Los Angeles, qui est citoyen roumain. Zamfir est accusé de complot en vue de commettre une fraude sur un dispositif d’accès, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de vol d’identité aggravé. Il a été arrêté en 2022, accusé d’être entré illégalement aux États-Unis.

Des vidéos de surveillance dans divers magasins et banques ont capturé différents membres du groupe alors qu’ils travaillaient ensemble pour installer et retirer les appareils et utiliser de fausses cartes.

Dans les magasins à grande surface, l’un d’eux installait les dispositifs de vérification sur les caisses automatiques, tandis que deux autres tenaient les sacs ou les articles de courses pour cacher ce qu’ils faisaient. Aux guichets automatiques bancaires, plusieurs membres du groupe effectuaient leur travail aux petites heures du matin, en conduisant ou en marchant jusqu’aux guichets automatiques et en installant les dispositifs.

En conséquence, des milliers de personnes ont utilisé ces distributeurs automatiques ou caisses enregistreuses et ont involontairement divulgué leurs informations de compte bancaire, selon les autorités fédérales.

« Ces six individus sont membres d’une organisation qui a escroqué des milliers d’habitants de Rhode Island et d’ailleurs de leur argent durement gagné. Les équipements de vol de cartes bancaires et de points de vente qu’ils ont utilisés ont fonctionné rapidement et efficacement pour voler des informations de cartes de crédit, leur permettant de cloner et d’accéder illégalement à des cartes de crédit, des comptes bancaires et d’autres comptes financiers de victimes sans méfiance », a déclaré Michael J. Krol, agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure de la Nouvelle-Angleterre.

À la Bank Newport, par exemple, les cartes de 108 clients ont été compromises, et 22 d’entre eux ont signalé des transactions non autorisées totalisant plus de 17 000 $.

La Westerly Community Credit Union a découvert que 279 250 $ avaient été volés sur 44 comptes différents en décembre dernier. La banque s’est rendu compte de ce qui s’était passé après qu’un couple de personnes âgées a appelé la police pour signaler que 25 000 $ avaient été volés sur leur compte, selon la déclaration sous serment.

Dans les magasins Walmart de Coventry et Warwick, près de 5 000 cartes de crédit ou de débit, ou EBT, ont été passées par des caisses équipées de ces dispositifs d’écrémage. Plus de 9 000 cartes ont été passées par les dispositifs d’écrémage dans les magasins Walmart du Massachusetts, à Quincy, North Attleboro, Raynham et Avon.

L’affaire est poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis Ronald R. Gendron. Le département des enquêtes sur la sécurité intérieure et la police de Bristol ont mené l’enquête, avec l’aide des polices de Warwick, Coventry, Westerly, Johnston, Seekonk et des services secrets américains.


Vous pouvez contacter Amanda Milkovits à l’adresse [email protected]. Suivez-la @AmandaMilkovits.

By Helen Reid

Meet Helen Reid, your guide to the dynamic realm of technology in the WordPress universe. With a wealth of blogging experience under my belt, I'm here to navigate you through the intricate landscapes of Windows, cryptocurrency mining, and all things internet-related. Join me on this digital journey as we explore, learn, and innovate together.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *