Tristan Tate, un influenceur des médias sociaux dont le frère Andrew Tate est connu pour ses opinions misogynes, a utilisé Paxum Bank, basée aux Caraïbes, pour traiter les paiements à partir d’une plateforme de webcam pour adultes, selon des documents divulgués au Consortium international des journalistes d’investigation.

Les frères et partenaires commerciaux attendent actuellement leur procès en Roumanie pour viol, trafic d’êtres humains et formation d’un gang criminel visant à exploiter les femmes – ce qu’ils ont nié. Le Royaume-Uni demanderait également leur extradition en raison d’allégations d’« agression sexuelle ».

Les documents obtenus par l’ICIJ comprennent un relevé du compte Paxum Bank de Tristan Tate couvrant la période 2017 à 2024. Il montre environ 2,6 millions de dollars de paiements « pour des services fournis » par MFCXY Inc., une société qui héberge un service de webcam pour adultes, ainsi que par d’autres plateformes de contenu pour adultes telles que OnlyFans. Les documents divulgués, qui contiennent également 183 virements électroniques, montrent que Tate a transféré des fonds de son compte Paxum vers d’autres comptes bancaires qu’il possédait en Roumanie et au Royaume-Uni au cours de la même période.

On ne sait pas clairement s’il existe un lien entre les transactions de Tate analysées par l’ICIJ et le cas roumain ou l’enquête britannique. Les documents divulgués montrent que Tate a reçu des revenus du service d’hébergement de webcams jusqu’en août 2022, quatre mois avant son arrestation en décembre de la même année.

Paxum, dont le siège est à la Dominique, dans les Caraïbes, a développé une niche en tant que banque pour les secteurs de la pornographie et des services pour adultes, généralement boudés par les banques traditionnelles en raison des risques de trafic d’êtres humains et d’exploitation.

Les documents divulgués montrent que presque tous les dépôts effectués sur le compte Paxum de la Tate – environ 2,6 millions de dollars sur un total d’environ 2,8 millions de dollars – ont été envoyés par MFCXY, la plateforme de webcam. Les transferts ont varié entre 15 et 50 000 dollars sur la période, selon le communiqué. Ces fichiers sont les premiers à révéler des transactions financières entre la Tate et le MFCXY.

Les frères Tate accusés d’exploitation

Les deux frères Tate ont reconnu exploiter une entreprise de webcam, mais affirment que les femmes qui se produisaient devant la caméra partageaient volontairement leurs revenus avec elles. Andrew Tate a affirmé qu’il gagnait 600 000 $ par mois « au plus fort de son entreprise de webcams qui employait 75 femmes dans quatre pays », selon The Mirror. Le champion de kickboxing à la retraite a déclaré à la publication britannique qu’il avait été inspiré pour lancer cette entreprise après avoir vu une publicité en ligne.

Une page désormais supprimée du site Web d’Andrew Tate aurait décrit comment il inciterait une femme « à tomber amoureuse de moi au point qu’elle ferait tout ce que je dis, puis à la mettre en webcam pour que nous puissions devenir riches ensemble ».

Les procureurs roumains affirment que les frères Tate et leurs associés ont exploité sept victimes en utilisant « des actes de violence et de coercition psychologique » pour les forcer à commettre des « actes pornographiques » devant la caméra – une forme de traite des êtres humains.

Les frères nient les allégations. Tristan Tate a déclaré que les accusations roumaines n’étaient pas liées à une entreprise de webcam qu’il disait avoir exploitée auparavant, qu’il a qualifiée de « entreprise de streaming parfaitement légale ».

Quelques paiements sur le compte Paxum de Tate provenaient d’OnlyFans, un site Web appartenant à la même personne que MFCXY, qui se présente comme une société de « solutions de commerce électronique » basée à Boca Raton, en Floride. Paxum avait une adresse e-mail MFCXY – [email protected] – selon le communiqué. Le représentant de Paxum n’a pas répondu aux questions sur l’objet de l’adresse e-mail ou sur la relation commerciale entre la banque et MFCXY. Les représentants du MFCXY n’ont pas répondu à une demande détaillée de commentaires.

Andrew Tate a déclaré que lui et son frère considéraient leur activité de webcam comme légitime, selon les médias. Dans un podcast en mars, Tristan Tate a décrit l’opération comme un « studio de streaming ». « Alors j’ai lancé quelque chose comme ça sur lequel il y avait un tas de modèles, dont certains étaient assis en bikini, dont certains étaient plus nus, je ne prétendrai pas que ce n’est pas ce que c’est, vous savez? » il a dit. « Les gens qui travaillaient pour moi étaient très, très heureux », a-t-il ajouté plus tard dans la même interview.

Il a également déclaré à l’animateur qu’il « était plus impliqué dans [the webcam business] qu’Andrew ne l’a jamais été » et qu’il l’a quitté plusieurs années avant que les accusations roumaines ne soient portées.

Un porte-parole de Tristan et Andrew Tate a refusé de répondre aux questions détaillées envoyées par l’ICIJ.

Une entreprise « risquée »

Paxum appartient à Anton Postolnikov, un entrepreneur russo-américain qui est devenu un investisseur majeur dans Digital World Acquisition Corp., le véhicule d’investissement coté en bourse qui a fusionné avec Trump Media, la société de médias de l’ancien président Donald Trump. Postolnikov, qui serait le neveu d’un ancien haut responsable du Kremlin, a effectué des transactions sur les actions de DWAC à peu près au même moment où une fiducie ayant des liens avec Postolnikov et un compte chez Paxum aurait prêté 8 millions de dollars à Truth Social de Trump. L’accord a été révélé dans le cadre d’une enquête américaine plus large sur les investisseurs dans la société de médias de Trump, selon The Guardian.

Des experts bancaires ont déclaré à l’ICIJ que les comptes impliquant l’industrie de la pornographie sont considérés comme à haut risque et méritent un examen plus approfondi. « Ces transactions auraient dû définitivement déclencher un signal d’alarme et le compte serait traité comme un risque plus élevé avec une surveillance renforcée », a déclaré Kathryn Westmore, chercheuse principale au Centre pour la criminalité et la sécurité financières de RUSI, un groupe de réflexion à Londres. « Le fait que les transactions soient liées à une société de webcams pour adultes aurait presque certainement dû inciter à une enquête plus approfondie sur la source des fonds afin de déterminer si l’un des fonds a été généré par des activités illégales ou un contenu illicite. »

Elle a ajouté : « Pour de nombreuses banques, un compte comme celui-ci sera bien en dehors de leur appétit pour le risque et je soupçonne qu’elles voudraient quitter le compte le plus rapidement possible. »

Ces transactions auraient dû définitivement déclencher un signal d’alarme et le compte serait traité comme un risque plus élevé avec une surveillance renforcée.

— Kathryn Westmore, chercheuse principale au Center for Financial Crime and Security du groupe de réflexion RUSI

Paxum a refusé de répondre aux questions détaillées de l’ICIJ. Dans un e-mail, un porte-parole a déclaré : « Il est interdit par la loi à Paxum Bank de divulguer publiquement toute information sur le compte client ou toute communication qu’elle aurait pu avoir avec des autorités extérieures concernant ces comptes. »

Le porte-parole a déclaré que toute suggestion que Postolnikov « fasse actuellement l’objet d’une enquête pour délit d’initié et blanchiment d’argent concernant des transactions liées à Trump Media » serait « irresponsable et sans fondement ». « Ni la Banque ni M. Postolnikov ne sont au courant d’une telle enquête en cours », a déclaré le porte-parole.

Dans une lettre distincte adressée à l’ICIJ, un avocat représentant la banque basé à la Dominique a averti que la publication d’informations bancaires confidentielles pourrait entraîner de « graves conséquences juridiques ».

Alors que les banques traditionnelles ont tendance à éviter l’industrie risquée de la pornographie, la fuite montre qu’elles n’évitent pas Paxum, malgré son statut de banque de l’industrie pornographique. Paxum est membre du système de paiement international SWIFT. Les fichiers divulgués montrent des virements électroniques de Paxum vers les comptes de Tate auprès de Raiffeisen Bank Roumanie, HSBC et Santander UK. Dans une déclaration à l’ICIJ, Santander a déclaré que les règles de protection des données l’empêchent de discuter des comptes clients individuels. Rien n’indique que les autres banques connaissaient la source ultime des fonds.

« Je crains que nous ne soyons pas en mesure de commenter une personne, même de confirmer si elle était ou non client », a déclaré un porte-parole de HSBC. La Banque Raiffeisen, pour sa part, a déclaré : « La Banque Raiffeisen Roumanie dispose d’un cadre de conformité solide et prend très au sérieux ses obligations réglementaires et juridiques. Les transactions pouvant éveiller des soupçons sont analysées et, le cas échéant, signalées. De plus, si la banque a des soupçons concernant la manière dont un compte est géré par le titulaire, elle en informera les autorités et pourra également décider de mettre fin à la relation.